Корпоративные расследования

Владельцы бизнеса и инвесторы нередко сталкиваются с мошенничеством в корпоративной сфере: коммерческим шпионажем, воровством важной информации, подкупами сотрудников и хищением коммерческой продукции. Материальные потери от этих противоправных действий составляют огромные суммы. Такова реальность ведения бизнеса во всём мире.

Российские бизнесмены страдают от корпоративного мошенничества и хищения данных предприятия чаще, чем это бывает в среднем в других странах. Есть несколько основных факторов, которые обусловливают более высокий уровень финансового ущерба, наносимого предприятиям в Москве. К ним относятся среди прочих:

• непрофессионализм работников службы собственной безопасности,
• их халатный подход к выполнению своих обязанностей,
• недостаток финансирования на меры безопасности.

Когда проводить корпоративное расследование

Необходимо проводить тщательное корпоративное расследование, если обнаружено, что:

• пропали коммерческие грузы или готовая продукция со склада;
• кто-то из сотрудников использует ресурсы предприятия в личных целях, в том числе в целях личного обогащения;
• произошла утечка важных данных, например, персональных данных работников предприятия и клиентов, а также передача конкурентам коммерческой тайны;
• произошло мошенничество в сфере инвестиций, сокрытие доходов и имущества предприятия для личного обогащения;
• руководители используют имущество и деньги организации для ведения параллельного бизнеса;
• директор или руководители отделом злоупотребляют полномочиями, подделывают документы, недобросовестно распоряжаются финансами и имуществом компании — например, продают имущество по заниженной цене,;
• сотрудники занимаются взяточничеством, производят откаты.

Как проходит расследование

Для выявления причастных к нарушениям лиц и обнаружения мошеннических схем, детектив действует скрытно, чтобы не спугнуть виновных. Однако при необходимости он применяет открытые методы расследования:

• Проводится анализ соцсетей, мессенджеров, прочих электронных следов в интернете и на рабочем компьютере сотрудников, которые находятся под подозрением.
• Инспектирование и анализ документации. Привлекается специалисты по бухгалтерскому учёту и аудиту для проверки финансовой отчётности.
• Проверка на аффилированность — не имеет ли персонал предприятия связей с контрагентами.
• Проверка реального уровня жизни сотрудников компании на соответствие их уровню доходов. Если выявлены несоответствия, детектив выясняет источники дополнительного дохода подозреваемого.
• Анализ личных и деловых связей сотрудников. Выявляются связи с конкурентами компании.
• Проверка видеозаписей с камер наблюдения компании.

К открытым методам расследования относятся:

• личный опрос персонала компании;
• беседы с уволенными сотрудниками;
• тестирование подозреваемых на детекторе лжи (полиграфе).

Тестирование на полиграфе в Москве возможно только с согласия испытуемого. Принудить к нему нельзя. Если сотрудник что-то скрывает, он откажется от проверки.

Результаты корпоративного расследования

После проверки детектив сообщает о выявленных схемах мошенничества, злоупотребления и хищений, а также:

• выдаёт список виновных в нарушениях сотрудников;
• помогает привлечь нарушителей к административной и уголовной ответственности, а также взыскать с них ущерб;
• проводит мероприятия, направленные на изъятие и возврат похищенных денег и поиск имущества.

Расследование даст материал для анализа ошибок, которые привели к нарушениям. Процесс взыскания компенсации с виновных может затянуться или закончиться ничем в связи с их финансовой несостоятельностью. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, важно довести рабочие процессы компании до такого уровня, чтобы в дальнейшем пресечь мошенничество, злоупотребления, утечку данных и хищения.

Расследование также служит следующим целям:

• минимизировать ущерб репутации компании;
• противодействовать перехвату управления;
• обнаружить слабые места в рабочих процессах и усовершенствовать их, чтобы предотвратить убытки в будущем.

Примеры результатов расследования:

• выявление недостатков проверки при приёме персонала на работу, которые приводили к трудоустройству по поддельным документам об образовании и опыте работы;
• разработка системы мотивации честных сотрудников, которые помогают предотвращать нарушения;
• рекомендации по обучению сотрудников противодействию мошенническим схемам.

Закажите услугу корпоративного расследования у нас. Гарантируем качественное проведение комплексного расследования. Мы привлекаем для работы специалистов из разных сфер: юристов, экономистов, аудиторов. Обеспечиваем полную конфиденциальность данных. Коммерческая тайна и персональные данные под защитой!